T DİNAMİK ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2023 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurulu 2024 yılı Kasım – Aralık ayları içinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün uygun göreceği bir gün ve saatte “Kısıklı Mahallesi İncir Sokak No:6/2 Üsküdar/İstanbul” adresinde mukim Şirket merkez binasında yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri noter tarafından tasdikli vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve bilanço ve kâr-zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi ve oylanması
3. 2023 yılı denetimden geçmiş konsolide finansal rapora ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu’nun ibrasının müzakeresi ve oylanması,
5. Yeni Yönetim Kurulu seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi yan hakların belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddesinde yer alan yetkilerin verilmesi,
7. Dönem kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak temettü ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. 2024 yılı konsolide finansal raporlarının Türk Ticaret Kanunu tahtında Kamu Gözetim Kurumu düzenlemeleri nezdinde bağımsız denetimi için Bağımsız Denetçi atanması,
9. Sermaye artırımı amacıyla Ana sözleşmenin 6’ncı maddesinin tadili,
10. Dilek ve temenniler.